Vào ngày 15/12, một tin tức nóng Open khi công ty giao dịch thanh toán tiền điện tử và nhà cung ứng ví FoPay mua lại sàn thanh toán giao dịch tiền kỹ thuật số AliExchange có trụ sở tại Estonia để lấy 1 triệu token Foin ( FOIN ). Với giá trị của token FOIN vào thời gian đó, thỏa thuận hợp tác này sẽ có giá trị khoảng chừng 2,1 tỷ USD. FoPay cũng đã công bố như vậy trong một thông cáo báo chí truyền thông. Tuy nhiên, CoinTelegraph đã tìm thấy một dấu vết đáng ngờ từ lịch sử dân tộc giá của Foin, cũng như một mạng lưới những mối quan hệ kinh doanh thương mại mờ ám tương quan đến sự tăng trưởng của đồng coin này .
Một số trang tin tức tiền điện tử đã đưa thông tin về vụ tóm gọn 2,1 tỷ USD một cách không chính thức, gồm có cả CoinTelegraph, nhưng chỉ sau đó 15 phút bài viết đã bị xóa khỏi CoinTelegraph “ vì nó không vượt qua những bài kiểm tra thường thì của chúng tôi, ” CoinTelegraph cho biết .
Thương vụ mua lại được triển khai một cách khá phô trương bởi Foin Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ – đơn vị chức năng phát hành FOIN, và chiếm hữu 20 triệu FOIN trong quỹ dự trữ hay 20 % tổng nguồn cung của coin. Theo thông cáo báo chí truyền thông, công ty đang lên kế hoạch trả một lượng nhỏ token Foin để bồi thường cho những cổ đông của AliExchange hiện tại sau khi hoàn tất khoản giao dịch thanh toán mua lại, trong khi phần nhiều số dư sẽ được giữ trong AliExchange dưới dạng thanh khoản và ngân sách vốn .
Giá Foin tăng vọt trong thời gian chuẩn bị và sau khi diễn ra sự kiện mua lại AliExchange
Bạn đang đọc: Foin: Kế hoạch khóa tiền của nhà đầu tư và chiêu trò đẩy giá, liệu ‘hồi kết’ đã đến? – Chickgolden
Đi sâu hơn vào diễn biến giá của Foin và những hoạt động giải trí của công ty, CoinTelegraph đã phát hiện ra 1 số ít nghi vấn. Token sinh ra vào cuối tháng 7 năm 2018, với mức giá khoản 400 USD, sau đó từ từ tăng lên trong suốt năm 2019 cho đến khi tăng mạnh từ 1.492 USD vào ngày 01/11 lên khoảng chừng 2.574 USD vào ngày 15/12, khi công ty bật mý việc mua lại sàn thanh toán giao dịch và công bố tạm ngưng rút tiền so với những nhà đầu tư .
FoPay đã tạm ngưng rút tiền so với Foin cho đến ngày 31/12 năm 2019 với nguyên do rõ ràng là do việc sáp nhập với AliExchange, công ty cho biết, “ Dịch Vụ Thương Mại rút tiền FOIN sẽ hoạt động giải trí trở lại vào ngày 01/01/2020. Đây sẽ là lần tạm ngưng rút tiền ở đầu cuối của chúng tôi. ”
Kể từ khi thông tin ngừng rút tiền được đưa ra, giá Foin đã liên tục tăng lên 3.200 USD vào thời gian viết bài – bộc lộ mức tăng 70 % so với tháng trước .
Các công bố trước kia của công ty cho thấy rằng FoPay tin yêu việc không phép những nhà đầu tư bán gia tài của họ ngay sẽ giúp ích cho kế hoạch góp vốn đầu tư dài hạn, lành mạnh. Trong một buổi AMA vào tháng 4 năm 2018, tổ chức triển khai này cho biết :
“ Kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử cho toàn bộ tất cả chúng ta thấy rằng luôn có một nhóm người bán tháo trong bồn chồn nhất định làm cho giá giảm. Chúng tôi đã chăm nom nó và thiết kế kiến thiết xây dựng một kế hoạch thích hợp để khắc phục yếu tố này. Những người dùng như vậy đã góp vốn góp vốn đầu tư vào những khoản góp vốn góp vốn đầu tư dài hạn và không muốn bỏ lỡ giá trị tốt từ đó, họ chăm nom tới lệch giá thời hạn ngắn và có vẻ như như không hiểu giải pháp góp vốn góp vốn đầu tư hoạt động giải trí vui chơi. Đối với tổng thể và toàn diện những người đáng tin cậy vào tiền điện tử, chúng tôi đang sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cho hàng loạt hệ thái lưu hành và ngày càng tăng tiền gửi do lưu hành này. ”
Hơn 90 % khối lượng thanh toán giao dịch của Foin nằm trong sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử P2PB2B – được ĐK tại Estonia. Trang web của P2PB2B đã được ĐK với dịch vụ chuyển nhượng ủy quyền ĐK tên miền ẩn danh DomainsByProxy, với mục tiêu là “ Danh tính của bạn không phải là doanh nghiệp mà là của chúng tôi. ”
Ngoài P2PB2B, chỉ còn duy nhất một sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử khác niêm yết Foin là HotBit. Tên miền của sàn thanh toán giao dịch này cũng được ĐK với DomainsByProxy .
Trên website của mình, HotBit công bố được ĐK ở cả Hồng Kông và Estonia. Tuy nhiên, CoinTelegraph không tìm thấy bất kể ĐK kinh doanh thương mại nào của HotBit ở Estonia, mà chỉ thấy ĐK tại Hồng Kông .
Hơn nữa, Foin thanh toán giao dịch ở hai mức giá trọn vẹn khác nhau trên hai sàn thanh toán giao dịch. Tại thời gian viết bài, token đang thanh toán giao dịch với mức giá 3.200 USD trên HotBit, trong khi mức giá thanh toán giao dịch trên P2PB2B là 4.000 USD .
Foin có liên kết với công ty nằm trong “danh sách đen” – Financial.org
Ban đầu token Foin được quản trị bởi trang Financial. org ( hiện không còn sống sót ) – được cho là đã ĐK tại Vương quốc Anh. Theo Cơ quan Quản lý Tài chính ( FCA ) của Anh, Financial. org đã phân phối dịch vụ góp vốn đầu tư phạm pháp .
Cuối cùng, FCA đã đưa Financial. org vào list theo dõi hồi tháng 5 năm ngoái và cảnh báo nhắc nhở những nhà đầu tư không nên thanh toán giao dịch với công ty này. Vào thời gian đó, 1 số ít nhà góp vốn đầu tư của Foin nói với Reuters rằng Financial. org đã thông tin với họ rằng công ty sẽ đóng thông tin tài khoản của họ và lấy 20 % tiền nếu họ không tăng số tiền góp vốn đầu tư tối thiểu từ 3.000 USD lên 10.000 USD .
Cũng trong tháng đó, những cơ quan quản lý tài chính tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malaysia, Nước Singapore, Indonesia và Thailand cũng đưa Financial. org vào list cảnh báo nhắc nhở của những công ty phạm pháp .
Ngoài ra, website tổng hợp tài liệu tiền điện tử nổi tiếng CoinMarketCap cũng có cảnh báo nhắc nhở so với Foin : “ Chúng tôi đã nhận được báo cáo giải trình rằng Foin có link với Financial. org – một tổ chức triển khai nằm trong list theo dõi của một số ít cơ quan quản trị. Hãy thực thi nghiên cứu và điều tra của riêng bạn. ”
Một nhân viên cấp dưới của Dun và Bradstreet – một tập đoàn lớn phân phối thông tin về tín dụng thanh toán thương mại cũng như báo cáo giải trình về cách doanh nghiệp, đã xác nhận với CoinTelegraph rằng chỉ có một công ty trên cơ sở tài liệu toàn thế giới của họ được ĐK với tên “ Financial. org. ” Công ty có tên là “ CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ĐẦU TƯ Financial. org VIỆT NAM ” được ĐK tại Nước Ta theo Mã số giấy phép góp vốn đầu tư 0314733223 .
Qua tìm kiếm trên những cơ quan ĐK kinh doanh thương mại của Nước Ta, chúng tôi đã tìm thấy một pháp nhân có chứa “ Financial. org ” trong tên của nó, với mã số ĐK trùng khớp với CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ĐẦU TƯ Financial. org VIỆT NAM .
Trên trang Facebook chính thức của mình là Financial. org Vietnam, công ty đã tích cực tiếp thị những loại sản phẩm tương quan đến Foin, gồm có cả Bất động sản của Foin và gật đầu token làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán cho xe hơi sang trọng và quý phái, cũng như hợp tác với những nhà sản xuất giải pháp giao dịch thanh toán tiền điện tử. Một nhìn nhận của người dùng nói rằng Foin “ là một cách kiếm tiền ngay cả khi bạn ngủ. ”
Nhà đầu tư lo ngại về kế hoạch chuyển nhượng
Vào tháng 6 năm 2018, Financial. org đã đơn phương quy đổi những khoản góp vốn đầu tư đô la Mỹ của những nhà đầu tư thành những token Foin và không được cho phép họ rút tiền, sau đó công ty đã chuyển ví Foin sang một cổng quy đổi có tên là FoinWalletMigration. com ( FWM ) .
Vào tháng 9 năm 2019, Financial. org đã ngừng hoạt động giải trí, theo một thông tin trên website của công ty, trong đó công bố, “ Chúng tôi đã ngừng hoạt động giải trí. Hướng dẫn về cách lấy token của bạn được phân phối vào tháng 8 năm 2019. ”
Vào giữa tháng 11, FoPay nhu yếu những nhà đầu tư chuyển token từ FWM sang nền tảng của công ty, với mức phí bắt buộc là 8,75 USD cho mỗi token. Thời hạn rút token Foin được chỉ định vào ngày 02/12 năm 2019 .
Công ty công bố, “ FoPay sẽ KHÔNG chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho bất kể chuyển khoản qua ngân hàng lỗi nào của Foin từ FWM vì chúng tôi không hề theo dõi bất kể khoản giao dịch thanh toán cũng như chuyển khoản qua ngân hàng nào. Vui lòng không đặt câu hỏi tương quan đến FWN cho FoPay vì chúng tôi không hề vấn đáp đại diện thay mặt cho FWM. ”
Đề nghị của công ty đã ngay lập tức tạo ra phản ứng kinh hoàng từ những hodler Foin, điều này khiến nhiều người nghĩ rằng Foin sắp “ đi đến hồi kết. ” Một số hodler Foin đã phản hồi trên nền tảng góp vốn đầu tư xã hội Investing. com :
“ Mọi người đều tức giận vì công ty buộc mọi người phải trả nhiều tiền hơn để rút FOIN, trong khi không có gì bảo vệ rằng Foin sẽ có giá tốt khi sinh ra vào ngày 3/12. ”
“ Giá Foin đã liên tục tăng một cách không rõ ràng, ai trọn vẹn hoàn toàn có thể lý giải không ? ”
“ Các bạn thân mến, đừng góp vốn đầu tư vào công ty Foin. Tôi thề là đã hơn hai năm kể từ khi tôi mua 4.500 Foin nhưng không hề bán được và đời sống của tôi đã gặp nhiều rắc rối. ”
“ Ngày 1/1 sắp tới, nếu ban quản trị của Foin vẫn trì hoãn việc rút tiền từ FoPay, là nhà đầu tư, tất cả chúng ta sẽ làm gì để đòi lại tiền. ”
Xem thêm : ” Nuclear Là Gì – Nghĩa Của Từ Nuclear
Một số người dùng đã mở màn thiếu tín nhiệm khối lượng thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch của Foin là “ giả ” và đặt nghi vấn về việc tạo ra ví FoPay. Những người khác có vẻ như như tin rằng giá Foin thậm chí còn còn sẽ giảm về 0 sau ngày 2/12 .
Đăng ký với cơ quan quản lý
Theo Bisnode – một nguồn thông tin xếp hạng tín dụng thanh toán và ĐK thương mại của Thụy Sĩ, Foin Foundation được xây dựng tại nước này vào năm 2019 và ĐK là một tổ chức triển khai phi doanh thu ở bang Zug. Foin Foundation cho biết mục tiêu của mình là tương hỗ và thôi thúc nghiên cứu và điều tra về blockchain và tăng cường đào tạo và giảng dạy nhân tài và startup hoạt động giải trí trong nghành blockchain .
Người phát ngôn của Cơ quan giám sát thị trường kinh tế tài chính Thụy Sĩ ( FINMA ) nói với CoinTelegraph rằng “ công ty được đề cập không có giấy phép từ FINMA. ”
CoinTelegraph cũng đã liên hệ với Foin Foundation để làm rõ mối quan hệ của công ty với Financial. org, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi .
Đơn vị tình báo kinh tế tài chính Estonia ( FIU ) đã xác nhận với Cointelegraph rằng AliExchange có ba giấy phép kinh doanh thương mại hợp lệ ở Estonia : một cho hoạt động giải trí như một tổ chức triển khai kinh tế tài chính, một được cho phép nó hoạt động giải trí như một sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử và một cho phép công ty cung ứng cho người dùng một ví tiền điện tử. Giấy phép tiên phong được cấp vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 trong khi hai giấy phép còn lại được cấp vào tuần tiên phong của tháng 11 năm 2019 .
FoPay được chiếm hữu và quản lý và vận hành bởi công ty có ĐK tại Ukraine có tên “ Foins Blockchain Limited Liability Company, ” với mã số ĐK kinh doanh thương mại là 42019553 .
Sau khi ĐK, người sáng lập của Foins Blockchain được chỉ định là cá thể Dmytro Lunhu – một người có quốc tịch Moldova, trong khi giám đốc là công dân Ukraine Yevhen Petelin. Theo blog chính thức của Foin, CEO của FoPay là Ruslan Salatov .
Cointelegraph đã liên hệ với Salatov qua LinkedIn, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trang LinkedIn của Salatov cũng không đề cập bất kỳ công việc nào của ông trên Foin, FoPay hay những doanh nghiệp có tương quan .
Cảnh giác với các dự án token mới
Mặc dù tiền điện tử và gia tài kỹ thuật số đang tận mắt chứng kiến sự tăng trưởng trên toàn thế giới, nhưng những yếu tố về lừa đảo và thực tiễn kinh doanh thương mại mờ ám vẫn còn sống sót. Như CoinTelegraph đã đưa tin trước đây, tiền điện tử đã trở thành một điểm trung tâm cho những hoạt động giải trí lừa đảo, một phần nhờ vào sự cám dỗ của ẩn danh và pháp luật không rõ ràng. Đến tháng 8 năm 2019, những nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn quốc tế đã mất 4,4 tỷ USD vào những dự án Bất Động Sản lừa đảo, theo tài liệu từ công ty nghiên cứu và phân tích tiền điện tử CipherTrace .
Các nhà đầu tư tham gia vào những đồng xu tiền kỹ thuật số mới cần quan tâm 1 số ít tín hiệu cảnh báo nhắc nhở nhất định như lỗi và điều tra và nghiên cứu tồi trong whitepaper của dự án Bất Động Sản, những công bố thổi phồng về doanh thu và thông tin cụ thể rất ít về nhóm tăng trưởng dự án Bất Động Sản .
Có thể bạn quan tâm:
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
5
/
5
(
1
bầu chọn
)
Source: https://swing.com.vn
Category: Wiki
